Marcelo Tinelli utilizó una firma de Islas Vírgenes para mover dinero no declarado y luego entró al 'blanqueo'

Por Equipo argentino de FinCEN Files (La Nación, Perfil e Infobae)
¿Qué tuvieron en común Marcelo Tinelli, un exfutbolista de Independiente, un exfuncionario del Banco Central y más de 30 empresarios argentinos? Todos hicieron operaciones con Meestral Assets, una sociedad registrada en Islas Vírgenes Británicas (BVI) y manejada por un financista argentino que fue reportada ante el organismo antilavado de los Estados Unidos por 123 transferencias sospechosas entre 2013 y 2014.
Source: Ecuador Economia

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